Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή, οικονομικό έγκλημα, διαφθορά, απάτη, επιδοτήσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή…
Όλο το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες της εβδομάδας θα πραγματοποιούν ελέγχους οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, με στόχο τη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και της χρήσης των εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων, τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το ΣΔΟΕ απορροφήθηκε από την ΑΑΔΕ και λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση της φορολογικής Αρχής και με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του νέου ΣΔΟΕ.
Προκειμένου να βελτιωθούν οι ελεγκτικές μέθοδοι, σύμφωνα με την απόφαση, ειδικές μονάδες θα καταγράφουν και θα αναλύουν τις διαπιστώσεις από τις έρευνες που διενεργούν, σε συνδυασμό με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να αναπροσαρμόζονται οι στρατηγικές δράσης.
Παράλληλα προβλέπεται η επεξεργασία σχεδίων, κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων, με τη χρήση κριτηρίων και μέσων προγραμματισμού, όπως διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου καθώς και η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων και ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου.
Οι 13 επιχειρησιακοί στόχοι
Η απόφαση του κ. Πιτσιλή καθορίζει τους ελεγκτικούς στόχους της νέας διεύθυνσης οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι:
- Η έρευνα και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.
- Η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών.
- Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχειρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις, με σκοπό την εξαπάτηση των αρχών, κανόνων διακίνησης, αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και της διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.
- Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα, καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης.
- Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους.
- Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας.
- Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
- Η προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ασφάλειας των συναλλαγών των πολιτών και καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου.
- Η δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοιβαίας Συνδρομής από και προς τις διωκτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τρίτων χωρών, που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL και άλλων φορέων.
- Η συλλογή, η ανάλυση και η αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων, επί υποθέσεων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και δανείων για επενδύσεις, καθώς και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων.
- Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος ανά θεματικό πεδίο, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές.
- Η διενέργεια προγνώσεων αναφορικά με την εξέλιξη ή τη μελλοντική ανάπτυξη εγκληματικών συμπεριφορών σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συνάρτηση με άλλα εγκληματικά φαινόμενα που εμπίπτουν στο πεδίο έρευνας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.
Πηγή: sofokleousin.gr
