Είναι η αρχή λέει η ΕΛΑΣ…
Η υπόθεση των Αρχανών ήταν η αρχή λένε οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές για τα κυκλώματα που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομο τρόπο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έσκασε σα βόμβα στην μικρή κοινωνία των Αρχανών καθώς εκτός από τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή συνελήφθησαν η γυναίκα του, η αδελφή του, η μητέρα του, η πεθερά του καθώς και άλλοι κάτοικοι της κωμόπολης.
Την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδα μας ήταν σε εξέλιξη οι απολογίες των δύο τελευταίων από τους 15 συλληφθέντες και συγκεκριμένα του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή αλλά και του λογιστή και διευθυντικού στελέχους της Ένωσης Ηρακλείου που επίσης είχε συλληφθή για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Πριν από αυτούς όλοι όσοι απολογήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση. Μάλιστα στη σύζυγο και στην αδελφή του φερόμενου ως βασικού πρωταγωνιστή της συγκεκριμένης υπόθεσης υπήρξε και όρος της καταβολής 200.000 και 100.000 ευρώ αντίστοιχα προκειμένου να παραμείνουν ελεύθερες.
Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των δύο τελευταίων κατηγορούμενων υπήρξε η δέσμευση των λογαριασμών των βασικών εμπλεκομένων στη συγκεκριμένη υπόθεση από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Συγκεκριμένα με κατεπείγουσα διάταξη του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί επτά κατηγορουμένων και δεκατριών νομικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία
Με απόφαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχωρά η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά προσώπων που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πρόσφατα αποκαλυφθέν κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ieidiseis.gr, με την ίδια κατεπείγουσα διάταξη, δεσμεύονται και οι λογαριασμοί δεκατριών νομικών προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η απόφαση προβλέπει την πλήρη αναστολή κάθε τραπεζικής συναλλαγής για επτά φυσικά πρόσωπα και δεκατρείς εταιρικές οντότητες, ενόψει της έκδοσης οριστικής διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για παραβάσεις των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 216 (πλαστογραφία) και 386 (απάτη) του Ποινικού Κώδικα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, αγροτοσυνδικαλιστή με κομματική ταυτότητα, λογιστή και δικηγόρο, η οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, εμφανίζεται ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου κατέληγαν χρήματα από τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα, καθώς και ως πρόσωπο με ενεργό ρόλο στη σύνταξη εγγράφων και στη διαχείριση των οικονομικών οφελών της οργάνωσης.
Με το ίδιο έγγραφο ζητείται η άμεση και καθολική δέσμευση των λογαριασμών των επτά φυσικών και δεκατριών νομικών προσώπων, ανάμεσά τους και εταιρείες που, κατά τις Αρχές, χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα διοχέτευσης ή υποδοχής αγροτικών επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία αποδίδεται στον 47χρονο αγροτοσυνδικαλιστή πρωταγωνιστικός ρόλος καθώς θεωρείται πως εκείνος φρόντιζε να βρίσκει άτομα για τα οποία μεθόδευε να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τις οποίες είχε οικονομικό όφελος.
Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 47χρονος εκμεταλλευόμενος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις γνώσεις του αλλά και την συμμετοχή του σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «συνέστησε την εγκληματική ομάδα, επέλεξε τα προς ένταξη κεντρικά και περιφερειακά μέλη και κατηύθυνε το εύρος της δράσης της ομάδας.
Το σύνολο των μελών της ομάδας, καθοδηγούμενα από τον 47χρονο, προέβαινε στην υποβολή ψευδών αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες αγροτεμάχια.
Μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ανά έτος, μέσω την Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, στων οποίων την διαχείριση συμμετείχε ο 47χρονος προκειμένου να διευθύνει και να εποπτεύει την υλοποίηση και την καταχώηση των σχετικών αιτήσεων».
Ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονται οκτώ άτομα μεταξύ των οποίων ο 47χρονος «αρχηγός», ο λογιστής, η σύζυγός του καθώς και συγγενείς του γνωστού συνδικαλιστή.
Όπως αναφέρει η δικογραφία, τα 8 βασικά μέλη «είτε εκχώρησαν στην εγκληματική ομάδα απευθείας πρόσβαση και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών που υφίσταντο δικαιούχοι, προκειμένου να καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο, είτε έλαβαν εν γνώσει τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς παράνομες επιδοτήσεις ετέρων δικαιούχων και εν συνεχεία τις παρέδωσαν με καταβολή μετρητών σε έτερα μέλη της ομάδας, ως παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δράση της εν λόγω ομάδας, παρακρατώντας ενδεχομένως μέρος του χρηματικού ποσού ως αμοιβή τους.
Επιπλέον υπέβαλαν ατομικά Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα 2019-2025 στις οποίες παρέστησαν ψευδή στοιχεία και κατέστησαν δικαιούχοι παράνομης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδράμοντας με αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού της εγκληματικής ομάδας έχοντας ενεργό συμμετοχή σε αυτή».
Παράλληλα, τα 8 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «στρατολόγησαν 33 ακόμα πρόσωπα ως εκτελεστικά – περιφερειακά μέλη, τα οποία υπέβαλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα 2019-2024 στις οποίες παρέστησαν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι και να τους καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις».
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως με βάση τις απολογίες οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους υποστήριξαν πως λάμβαναν νόμιμα επιδοτήσεις με κάποιους από αυτούς να παρουσιάζουν και συγκεκριμένα παραστατικά.
Νέες υποθέσεις
Σύντομα λένε οι πληροφορίες θα υπάρξουν και στην Κρήτη όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα συλλήψεις για υποθέσεις ανάλογες με αυτήν που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα με επίκεντρο τις Αρχάνες και την είσπραξη επιδοτήσεων με παράνομο τρόπο.
Σε ότι αφορά την Κρήτη οι πληροφορίες αναφέρουν πως δύο υποθέσεις θα απασχολήσουν έντονα και αφορούν δύο ομάδες, μία στο Ηράκλειο και μία στο Ρέθυμνο που λυμαίνονταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και εισέπρατταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με μη νόμιμα παραστατικά.
Οι πληροφορίες μάλιστα λένε πως οι αποκαλύψεις για τα άτομα που λάμβαναν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται θα προκαλέσουν έκπληξη.
