Ξεκινούν οι απολογίες των 22…
Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των 22 συλληφθέντων που σύμφωνα με την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από Ηράκλειο Λασίθι και Ρέθυμνο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Ελληνικού Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας δεν θα είναι η τελευταία ανάλογη στην Κρήτη καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει στοχοποιήσει άλλες 3 τέτοιες ομάδες για απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μία να έχει αναφορά την περιοχή της Μεσαράς. Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στον Ιούνιο να έχουμε ανάλογες επιχειρήσεις με δεκάδες συλλήψεις.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση τα νήματα κινούσαν δύο λογιστές, αδέλφια από το Ρέθυμνο. ηλικίας 67 και 65 ετών, στους οποίους αποδίδεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης «αρχηγικός ρόλος» στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που είχε αναπτύξει δίκτυο παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων.
Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 90 πρόσωπα ως μέλη της φερόμενης οργάνωσης, ενώ μεταξύ των 22 συλληφθέντων βρίσκονται ιδιοκτήτες τεσσάρων ΚΥΔ σε Πέραμα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σητεία, εκμισθωτές ακινήτων αλλά και πρόσωπα που φέρονται ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο λογιστές φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση και λειτουργία του δικτύου, οργανώνοντας – κατά τις Αρχές – τη διαδικασία μέσω προσώπων που δήλωναν εκτάσεις στο Ε9 και προχωρούσαν σε μισθωτήρια για την ενεργοποίηση αιτήσεων επιδοτήσεων μέσω συγκεκριμένων ΚΥΔ. Κομβικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν τα αγροτεμάχια που εμφανίζονταν ως «ελεύθερα» ή αδήλωτα στο Ε9 και τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την ενεργοποίηση των παράνομων επιδοτήσεων, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα χρηματικά ποσά από τις επιδοτήσεις φέρονται να μοιράζονταν μεταξύ των εμπλεκομένων, αφού αφαιρούνταν έξοδα όπως μισθώσεις, ΕΝΦΙΑ και αμοιβές ΚΥΔ.
Το ανακοινωθέν της Ελληνικής Αστυνομίας για την σύλληψη των 22 είναι το εξής:
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις και έπειτα από την υπ’ αριθμό 824 παραγγελία του εποπτεύοντος τη Δ.ΑΟ.Ε. Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση καταγγελλομένων σχετικά με τη δράση ομάδας ατόμων στην Κρήτη, οι οποίοι μέσω ΚΥΔ υπέβαλλαν ψευδείς Ε.Α.Ε. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., λαμβάνοντας μέρος των παρανόμως αποκτηθέντων επιχορηγήσεων, από υπηρεσία μας ενεργήθηκε πολύμηνη, εμπεριστατωμένη και μεθοδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης (κατ’ άρθρο 187 παρ. 1, 2 ΠΚ), τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), μέσω υποβολής ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων κατά παράβαση των άρθρων 386Β ΠΚ (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και Ν. 1599/1986 (ψευδής υπεύθυνη δήλωση).
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς κατά την προκαταρκτική εξέταση, πάντως περί το έτος 2019 οι (1) & (2) δράστες συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, στην οποία εντάχθηκαν επιπλέον 95 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ως μέλη, δομημένη έτσι ώστε να δρα όχι περιστασιακά αλλά διαρκώς και σε βάθος χρόνου, με την τέλεση περισσοτέρων, μη καθορισμένων εξ αρχής κακουργημάτων απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις και ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, που συναποφάσισαν όλοι και διέπραξαν, έκαστος κατά λόγο αρμοδιότητας. Η δράση της λόγω ομάδας έγκειτο στην εξασφάλιση αγροτεμαχίων μέσω των χαρτογραφικών υπόβαθρων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ψευδή καταχώριση αυτών σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής, νομής ή εκμετάλλευσης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εμφάνιζαν ως εκμισθωμένα σε τρίτους (τελικούς δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης) δυνάμει εικονικών μισθωτηρίων/συμφωνητικών, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη λήψη οικονομικών ενισχύσεων σε βάρος συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ηγετική θέση στη δομή της οργάνωσης κατείχαν οι λογιστές οι οποίοι προέβησαν στη σύσταση της εγκληματικής ομάδας (καθορισμό των μελών, των «αρμοδιοτήτων» και της λειτουργίας), εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική τους ιδιότητα και αξιοποιώντας τις γνώσεις του σε τεχνικά ζητήματα όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αλλά και στα κενά του συστήματος. Οργάνωναν συστηματικά και επέβλεπαν την τέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων κακουργημάτων, που συναποφάσισαν και διέπραξαν από κοινού με τα λοιπά μέλη, έχοντας την «ευθύνη» στρατολόγησης μελών. Ειδικότερα, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους χάρτες με τα επιλέξιμα γήπεδα τα οποία φέρουν δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια, προκειμένου να τους γνωστοποιούν τις απαιτούμενες συντεταγμένες και ΑΤΑΚ. Στη συνέχεια στρατολογούσαν άλλα φυσικά πρόσωπα (φερόμενους ως εκμισθωτές), από τα οποία άλλα του γνωστοποιούσαν τους προσωπικούς τους κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα TAXISNET, προκειμένου να εισάγουν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της Α.Α.Δ.Ε., γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν κατείχαν στην πραγματικότητα, αλλά ήταν, σύμφωνα με τα χαρτογραφικά δεδομένα του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., «ελεύθερα» (αποτελούσαν επιλέξιμες εκτάσεις και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση δικαιωμάτων αγροτικής ενίσχυσης, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες- τους), και προέβαιναν, μετά τη σύναψη εικονικών μισθωτηρίων, σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./στοιχείων γηπέδων στον Ο.Σ.Δ.Ε. στα Κ.Υ.Δ., που τους υποδείκνυαν εισπράττοντας αχρεωστήτως και για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις, με τις οποίες μεριμνούσαν για την πληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερόμενη δράση τους (π.χ. καταβολές ΕΝΦΙΑ)
Τα Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση «ελεύθερων» αγροτεμαχίων και την τεχνική υποστήριξη/διεκπεραίωση των δηλώσεων Ε.Α.Ε, καθώς μόνο αυτά είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να εντοπίζουν τα ελεύθερα – επιλέξιμα από το σύστημα αγροτεμάχια, έχοντα δικαιώματα οικονομικής ενίσχυσης. Στην εγκληματική οργάνωση εντάχθηκαν συνολικά έξι (6) Κ.Υ.Δ., εκ των οποίων τέσσερα (4) πληρούν σε παρόντα χρόνο τη συνθήκη της συνέχισης της παράνομης κατάστασης,
Με ρόλο εκμισθωτή εντάχθηκαν δεκαεπτά (17) φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων έξι (6) πληρούν σε παρόντα χρόνο τη συνθήκη της συνέχισης της παράνομης κατάστασης, ήτοι οι: οι οποίοι έχοντας υποτάξει τη βούλησή τους στην ενιαία βούληση της ομάδας, συμμετείχαν κατά την εκτέλεση των επιμέρους πράξεων. Ειδικότερα, επέτρεψαν στην ομάδα τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα TAXISNET, προκειμένου να εισαχθούν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της Α.Α.Δ.Ε., γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν κατείχαν στην πραγματικότητα, αλλά ήταν, σύμφωνα με τα χαρτογραφικά δεδομένα του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., «ελεύθερα» (αποτελούσαν επιλέξιμες εκτάσεις και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση δικαιωμάτων αγροτικής ενίσχυσης, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες- τους), για την επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης, ήτοι την «κατασκευή» όσο το δυνατόν περισσοτέρων εικονικών περιστάσεων λήψης ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με κίνητρο την αποκόμιση από την ομάδα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους. Περαιτέρω, συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων συμφωνητικών, σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./στοιχείων γηπέδων στον Ο.Σ.Δ.Ε. στα Κ.Υ.Δ., που τους υποδείκνυαν τα αρχηγικά μέλη.
Με ρόλο μισθωτή – λήπτη επιχορήγησης εντάχθηκαν εβδομήντα ένα (71) φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων είκοσι τέσσερα (24) πληρούν σε παρόντα χρόνο τη συνθήκη της συνέχισης της παράνομης κατάστασης, έχοντας υποτάξει τη βούλησή τους στην ενιαία βούληση της ομάδας και συμμετέχοντας στην εκτέλεση των επιμέρους πράξεων. Ειδικότερα, αποδέχονταν τη μίσθωση των αγροτεμαχίων που τους εμφάνιζαν ως μισθωτές, προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./στοιχείων γηπέδων στον Ο.Σ.Δ.Ε. στα Κ.Υ.Δ., που τους υποδείκνυαν τα αρχηγικά μέλη και εισέπρατταν αχρεωστήτως και για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις από τα κονδύλια της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα αρχεία πληρωμών που χορηγήθηκαν στην Υπηρεσία μας, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την έκνομη δραστηριότητά της με τη μορφή οικονομικής επιχορήγησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά τα έτη 2019 έως 2024 εκτιμάται τουλάχιστον 2.733.995,11 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό τα στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές επιχορηγήσεις που ελήφθησαν κατά το έτος 2025 και εκκρεμεί μέχρι στιγμής η χορήγηση τους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω διερευνώμενης υπόθεσης εντοπίστηκαν και ελέχθησαν σαράντα έξι (46) περιπτώσεις φυσικών προσώπων, τα οποία υπέβαλαν Ε.Α.Ε. το χρονικό διάστημα 2019-2024 μόνο μέσω του ενός Κ.Υ.Δ ανακριβούς περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να προκύψει μέχρι στιγμής σύνδεση με τη δράση της υπό έρευνα εγκληματικής οργάνωσης. Με βάση τις εκθέσεις ελέγχου εν λόγω φυσικών προσώπων, η συνολική ζημία σε βάρος των Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.268.176,96€, καθόσον εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας κατά τα έτη 2019-2024 ανέρχεται στα 4.002.172,07 € και αν συνυπολογισθούν οι εκκρεμείς καταβολές του 2025, καθώς και η ολοκλήρωση των ως άνω αναφερόμενων περαιτέρω ελέγχων, το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται βάσιμα ότι θα υπερβεί κατά πολύ το προαναφερόμενο ποσό.
Γίνεται μνεία ότι το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που ελήφθησαν από τη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετική παραγγελία του εποπτεύοντος τη ΔΑΟΕ Εισαγγελέα, από νομότυπες έρευνες που προηγήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και λοιπούς χώρους των βασικών μελών της οργάνωσης με τη συνδρομή αστυνομικών της Δ.Ε.Ε./Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν πλήθος ψηφιακών αρχείων, ιδιόχειρων σημειώσεων, δεδομένα και περιεχόμενα φακέλων ανά ΑΦΜ, εκπονήθηκαν λεπτομερείς οικονομικοί έλεγχοι, έλεγχοι χρηματικών ροών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και πορισματικές εκθέσεις ανά ΑΦΜ που πιστοποιούν το ύψος του παράνομου οικονομικού οφέλους.
Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της 25-05-2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Αττικής, από αστυνομικούς της υπηρεσίας μας, με την συνδρομή αστυνομικών της Δ.Α.Ο.Ε./Υ.Ο.Ε., ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Δ.ΑΟ.Ε./Υ.Π.Ε.Δ., δυνάμεων της Δ.Α. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, διενεργήθηκαν άνω των 20 νομότυπων ερευνών σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και συνελήφθησαν μέχρι στιγμής (22) άτομα – μέλη, μεταξύ των οποίων τα (1) και (2) αρχηγικά μέλη, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
▪ Πέντε (5) οχήματα ως προϊόν προερχόμενο από εγκληματικές δραστηριότητες
▪ Χρηματικό ποσό 12.870 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματικές δραστηριότητες,
▪ Δέκα (10) χρυσές λύρες
▪ Εκατόν δέκα (110) ενώτια σε συσκευασία μη χρησιμοποιημένα, τα οποία προμηθεύονταν για να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί τους στη δικαιολόγηση των ζώων.
▪ πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.ΥΔ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις, κλπ έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη δράση της οργάνωσης.
▪ Αφαιρέθηκε από την κατοχή περίστροφο μάρκας «SMITH&WESSON», μοντέλο «MOD 686-4», διαμ. 357 Magnum, το οποίο κατείχε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1020/23674/1-1 αδείας κατοχής της Δ.Α. Ρεθύμνης για την προστασία της ατομικής του ασφάλειας, μετά πενήντα (50) φυσιγγίων αυτού.
Από τον Εποπτεύοντα τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα εκδόθηκαν είκοσι επτά (27) διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμών, τίτλων/χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργούν στην Χώρα μας, περιεχομένου θυρίδων, κλπ) σύμφωνα με αρθ. 50 παρ. 7, 8 του Ν. 5187/2025, και μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων φυσικών προσώπων, περιέχοντες συνολικά χρηματικό ποσό 355.512 Ευρώ.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για – κατά περίπτωση – σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη πέραν των ανωτέρω, 116 φυσικά πρόσωπα.
