ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Δέσμευση περιουσίας του αγροτοσυνδικαλιστή και του λογιστή για τις παράνομες επιδοτήσεις

Σε νέες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προσώπων που εμπλέκονται στο σκέλος της έρευνας του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στην Κρήτη προχώρησε με διάταξή της η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε νέα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας της για τις παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία αφορούν στην αγορά ακινήτων, στην τοποθέτηση χρημάτων σε στοιχηματικές εταιρείες και άλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν μπει μεταξύ άλλων γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ένας λογιστής, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και σε άλλο στάδιο λόγω την εμπλοκή τους στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Φαίνεται, δε, πως τα αγροτεμάχια και τα άλλα ακίνητα που ελέγχθηκαν από την Αρχή, φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της αγοραπωλησίας κατά την Αρχή, ήταν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Να σημειωθεί ότι η Αρχή ολοκληρώνοντας την έρευνά της, δέσμευσε στοιχεία τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και συνεπών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί, ενώ στη συνέχεια διαβίβασε την έκθεση που συντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συσχετιστεί με την ευρύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Τα ευρήματα της έρευνας

Ως προς τα ευρήματα της Αρχής, ανάμεσα σε άλλα ο νυν κατηγορούμενος λογιστής στην υπόθεση φέρεται να τοποθέτησε πάνω από 500.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό αλλά και να «επένδυσε» το 2023 τα χρήματα των επιδοτήσεων μαζί με συγγενικά του πρόσωπα σε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης για την ανέγερση ακινήτων, χωρίς ωστόσο στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 να έχει δηλωθεί κάποια δαπάνη από τις κατασκευές.

Παράλληλα, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, τα οποία είτε μεταφέρθηκαν σε τρίτους λογαριασμούς είτε χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές.

Αντίστοιχα, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, όπου εμφανίζεται να έχουν γίνει 132 καταθέσεις μετρητών ύψους περίπου 230.000 ευρώ, τα οποία χρήματα δεν προκύπτουν από τις δηλώσεις εισοδήματος.

Πηγή: ekriti.gr