Λίστα με πρόσωπα που ξέπλεναν χρήμα κατ’ εντολήν της Κομισιόν

Στο στόχαστρο μπαίνουν παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων, ατζέντηδες, εταιρείες real estate, οι χρήστες των προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα» και άλλοι… συνήθεις ύποπτοι

Στη δημιουργία νέας πλατφόρμας στην οποία θα καταγράφονται όσοι εντοπίζονται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς επίσης και στη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και αυστηρών Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ, υποχρεώνεται η κυβέρνηση, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας.

Τα νέα προβλέπουν πλήρη καταγραφή τραπεζικών λογαριασμών, κρυπτονομισμάτων, θυρίδων, ακριβών αυτοκινήτων και σκαφών, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων, ατζέντηδες, εταιρείες real estate, οι χρήστες των προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα» και άλλοι… συνήθεις ύποπτοι.

Πρόκειται για την εφαρμογή μέτρων τα οποία καθυστερούν να εφαρμοστούν από το 2018, γεγονός που έχει προκαλέσει τις επικρίσεις της Ελλάδας από την ΕΕ και από τη Διεθνή Διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, δημιουργείται «Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην εφαρμογή αυτή, θα αναρτώνται οι υποθέσεις προσώπων και μετόχων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα θα αξιοποιούνται για στατιστικούς λόγους από τις ελληνικές αρχές, αρμόδιες για την πάταξη της διακίνησης μαύρου χρήματος, αλλά και θα κοινοποιούνται στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force FATF), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς.

Σημειώνεται, πως η εν λόγω πλατφόρμα, προβλέπεται από τον νόμο 4557/2018, αλλά ακόμη παραμένει στις ελληνικές… καλένδες. Η απόφαση προβλέπει, πως η πλατφόρμα θα τροφοδοτείται με στοιχεία που προέρχονται από:

-Εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
-Την Ελληνική Αστυνομία,
-Το Λιμενικό Σώμα,
-Τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές,
-Το Σ.Δ.Ο.Ε.
-Τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
-Την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ποια στοιχεία θα αναρτώνται

Τα δεδομένα με τα οποία θα τροφοδοτείται η πλατφόρμα είναι :

-Ο αριθμός των αναφορών ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν στην Αρχή,
-Η κατηγοριοποίηση αυτών των αναφορών ανάλογα με τους αποστέλλοντες,
-Ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί,
-Ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν τεθεί στο αρχείο,
-Ο αριθμός των πορισμάτων που έχουν υποβληθεί στον Εισαγγελέα,
-Τα είδη των βασικών αδικημάτων που έχουν εντοπιστεί,
-Ο αριθμός των προσώπων που έχουν διωχθεί για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
-Ο αριθμός των προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα,
-Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί, κατασχεθεί ή δημευθεί,
-Δεδομένα όσον αφορά στον αριθμό των διασυνοριακών αιτήσεων παροχής πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, απορριφθεί και απαντηθεί πλήρως ή εν μέρει από την Αρχή, ανά αντισυμβαλλόμενη χώρα,
-Το προσωπικό που έχουν διατεθεί στην Αρχή και τις άλλες διωκτικές αρχές του μαύρου χρήματος.
-Ο αριθμός των εποπτικών δράσεων, επιτόπιων και μη, τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει εποπτικών δράσεων, καθώς και τις κυρώσεις ή/και τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τις εποπτικές αρχές,
-Μετρήσιμα δεδομένα που αφορούν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ιδίως τον αριθμό των υπόχρεων καταχώρισης, των καταχωρίσεων, των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει ελέγχων, των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, των αναντιστοιχιών και των εξαιρέσεων πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν καταχωρισθεί.

Έρχονται και άλλα μέτρα

Συγχρόνως, νέα δρακόντεια μέτρα για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος δρομολογούνται εξαιτίας της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ.

Ήδη έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από 27 μέλη, με στόχο τη μελέτη και τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι παρεμβάσεις θα είναι συγκεκριμένες και θα στοχεύσουν συγκεκριμένους κλάδους και συναλλαγές όπως είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, παράγοντες και ατζέντηδες, οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, οι αγοραστές ακριβών κοσμημάτων, αυτοκινήτων σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών, οι συναλλασσόμενοι με εικονικούς IBAN, οι εταιρείες real estate, οι χρήστες των προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα», ενώ μεταξύ των δράσεων που προωθούνται είναι η καταγραφή και η παρακολούθηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, η αυτόματη ανταλλαγή τραπεζικών στοιχείων μεταξύ των χωρών και ο αυστηρός έλεγχος ύποπτων ατόμων και επαγγελματικών ομάδων.

Δίκτυο κατά του ξεπλύματος

Η κεντρική οδηγία που δίνεται μέσω των Κανονισμών είναι η πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω της διασύνδεσης των κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών των κρατών μελών, ώστε οι διωκτικές Αρχές, κάθε κράτους, να λαμβάνουν ταχύτατα διασυνοριακές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, λογαριασμών αξιογράφων, λογαριασμών κρυπτοστοιχείων και θυρίδων ασφαλείας σε άλλα κράτη μέλη.

Η άμεση διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών, λογαριασμούς αξιογράφων, λογαριασμούς κρυπτοστοιχείων και θυρίδες ασφαλείας θα επέτρεπε στις διωκτικές και εποπτικές Αρχές να εκπονούν οικονομικές αναλύσεις εντός επαρκώς σύντομης προθεσμίας, ώστε να εντοπίζουν τα κεφάλαια που διακινούνται μέσω διαφόρων λογαριασμών, μεταξύ άλλων με τη χρήση εικονικών IBAN, να εντοπίζουν πιθανές περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να εγγυώνται ταχεία δράση επιβολής του νόμου.

Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι άμεση πρόσβαση στους διασυνδεδεμένους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς πληρωμών, λογαριασμούς αξιογράφων, λογαριασμούς κρυπτοστοιχείων και θυρίδες ασφαλείας.

Πηγή: Sofokleousin.gr